01259nam a2200277 4500 387699 387699 20090520d2009 y0pory50 ba por Meeting on Feedback Practices in the EU Members States rel. Fernando Jordão Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2009 [2] 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação em reunião que teve lugar em Bruxelas, no dia 28 de Abril de 2009, para discussão do relatório provisório relativo às melhores práticas existentes no seio dos Países da EU, sobre o retorno de informação a prestar às entidades que comunicam operações suspeitas no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. CRIME ECONÓMICO 238882 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 GAFI 267852 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 234820 BASE DE DADOS 227272 UNIÃO EUROPEIA 224774 Oferta 0 PJ_20_000000000000000_B_34I 2022-06-06 PJ30047 418734 PJ PJ PJ130047 PJ20.B.34-I 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_116_000000000000000 2022-06-06 PJCD116 418735 PJ PJ PJ1CD116_91 PJCD116 2022-06-06 0 MO Oferta