01379nam a2200277 4500 387615 387615 20090417d2005 y0pory50 ba por Workshop on cash couriers financiamento do terrorismo rel. Vitor Moura Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2005 17, [34] f. anexos 30 cm Confidencial. Relatório de participação no "workshop" subordinado à temática dos correios de dinheiro ("cash couriers") para financiamento do terrorismo, que teve lugar em Haia, no dia 9 de Fevereiro de 2005. Das comunicações apresentadas destaca-se 3 trabalhos desenvolvidos pelo SC4 da Europol: caracterização dos indivíduos que efectuam o transporte de dinheiro; questionário às autoridades alfandegárias sobre montantes detectados, objectos apreendidos e esquemas utilizados; análise dos relatórios "AWF Sustrans". TERRORISMO 410420 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 CRIME ORGANIZADO 225700 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 EUROPOL 103050 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_20_000000000000000_A_126 2022-06-06 PJ29821 418614 PJ PJ PJ129821 PJ20.A.126 2022-06-06 0 MO Oferta