01883nam a2200277 4500 387377 387377 20081203d2008 y0pory50 ba por Reunião da Comissão Técnica do GIABA (Organismo Regional do tipo GAFI de países da África Ocidental) rel. Fernando Jordão Lisboa [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ 2008 [3] p. 30 cm Reservado à PJ. Relatório de participação na Reunião da Comissão Técnica do Grupo Inter-Governamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA), que teve lugar em Dakar, em 17 e 18 de Novembro de 2008. Reconhecido como organismo regional do tipo GAFI, utiliza as suas recomendações e metodologias de avaliação para implementar medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nesta região de África. Destaque para as seguintes questões abordadas: discussão dos relatórios de avaliação mútua da Gâmbia e do Mali; publicação dos relatórios de avaliação; apresentação dos projectos de trabalho relativos ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais e sobre a relação da corrupção e o branqueamento de capitais; apresentação dos relatórios de actividades dos correspondentes nacionais. GAFI 267852 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 323405 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 TRÁFICO DE DROGA 238858 ÁFRICA OCIDENTAL 345705 RELATÓRIO 410454 INTERGOVERNMENTAL ANTI-MONEY LAUNDERING GROUP IN AFRICA (GIABA) PLENARY MEETING Dakar 2008 355519 Oferta 0 PJ_19_000000000000000_F_55EEE 2022-06-06 PJ29214 418278 PJ PJ PJ129214 PJ19.F.55-EEE 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJCD_116_000000000000000 2022-06-06 PJCD116 418279 PJ PJ PJ1CD116_202 PJCD116 2022-06-06 0 MO Oferta