Lisboa20080418d2008 y0pory50 bacreatortextmonographic(*) Estudo desenvolvido pela KPMG, em colaboração com a UIF (PJ), cujo objectivo consiste em identificar a forma como os principais bancos e seguradoras estão a responder aos desafios do BC/FT e às determinações da Terceira Directiva. Ficheiro em formato pdf (709 KB).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
243734
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
304518
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
329968
SEGURADORA
280190
TRANSACÇÃO FINANCEIRA
343169
LEGISLAÇÃO
227776
384714