01916nam a2200277 4500 384515 384515 20071106d2007 y0pory50 ba por Intervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-Banca Vítor Constâncio Lisboa Banco de Portugal 2007 1 CD-ROM 12 cm Ficheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87. Intervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 SISTEMA FINANCEIRO 245947 GAFI 267852 FRAUDE FINANCEIRA 101555 COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. 321217 CONSTÂNCIO Vítor 349379 Oferta 0 PJCD_97_000000000000000 2022-06-06 PJCD97 414510 PJ PJ PJ1CD97_8 PJCD97 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_19_000000000000000_D_29D 2022-06-06 PJ28362 414511 PJ PJ PJ128362 PJ19.D.29-D 2022-06-06 0 MO Oferta