01716nam a2200205 4500001000700000100004100007101000800048200010400056210003600160215002000196300012700216330097500343606003001318606003201348606002301380606000901403606002201412606005001434700002601484384515 a20071106d2007 y0pory50 ba apor aIntervenção do Governador do Banco de Portugal [no] VI Encontro UIF-BancafVítor Constâncio aLisboacBanco de Portugald2007 a1 CD-ROMd12 cm aFicheiro de 41,9 Kb em formato pdf (10 p.). Ver também vídeos das comunicações do "VI encontro UIF-Banca" no CD87. aIntervenção do Governador do Banco de Portugal, a 12 de Março de 2007, no VI Encontro UIF-Banca, que teve lugar na Culturgest, intitulado "A prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo". Nesta intervenção, além da temática do branqueamento de capitais, sua sofisticação, montantes envolvidos e crimes associados, são abordadas também algumas das consequências perigosas que uma utilização indevida dos sistemas financeiros podem ter para a economia. Em contraponto, referem-se também os esforços que têm sido desenvolvidos para combater essas ameaças: o papel das avaliações periódicas do GAFI (OCDE), a legislação e a evolução da situação portuguesa (os binómios prevenção/repressão - Procuradoria-Geral da República/Unidade de Informação Financeira da PJ), bem como algumas directivas comunitárias que têm beneficiado os sistemas de prevenção do branqueamento. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO aSISTEMA FINANCEIRO aGAFI aFRAUDE FINANCEIRA aCOLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC. aCONSTÂNCIObVítor