@book{384353,
	author = {SARMENTO, Carlos},
	title = {Processos de disseminação e ocultação de capitais},
	publisher = {Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ},
	year = {[2006?]},
	address = {[Lisboa]},
	note = {O presente trabalho resulta em parte da tese de dissertação "A responsabilidade pública na ocultação e dissimulação de capitais" do mestrado em Comportamentos Desviantes e Ciências Criminais, da Faculdade de Medicina Lisboa, e visa a construção de uma ferramenta que oriente e esclareça o investigador no âmbito da investigação criminal, conecta com o branqueamento de capitais. Desenvolvem-se temas como a criminalidade fiscal e o crime organizado. Destaca-se a natureza do crime organizado e as estratégias das organizações criminosas. Referem-se as fontes diferenciadas, a utilização de instrumentos internacionais e do direito comunitário e de legislação especial na análise documental. Apresentam-se considerações e algumas regras para a investigação criminal.}
}