01920nam a2200373 4500 384260 384260 20070503d2007 y0pory50 ba por Workshop on Financing of Terrorism rel. Carlos Sarmento Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2007 [3] f., anexos 30 cm Reservado à PJ. No seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers". FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 ANÁLISE CRIMINAL 321724 FRAUDE FINANCEIRA 101555 IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITOS 105716 CRIME TRANSNACIONAL 102909 ESTUDO DE CASOS 322367 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_19_000000000000000_D_60 2022-06-06 PJ28009 414128 PJ PJ PJ128009 PJ19.D.60 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_1_000000000000000_D_67 2022-06-06 PJPOR00521 414129 PJ PJ PJ1POR00521 PJ1.D.67 2022-06-06 0 MO Oferta