01365nam a2200217 4500001000700000100004100007101000800048200006100056210006500117215002600182300002200208330070400230606003200934606002300966606002200989606003501011606002401046606002001070606004101090606001601131384260 a20070503d2007 y0pory50 ba apor aWorkshop on Financing of Terrorismfrel. Carlos Sarmento aLisboacUnidade de Informação Financeira - UIF. PJd2007 a[3] f., anexosd30 cm aReservado à PJ. aNo seminário subordinado ao tema "Financiamento do Terrorismo", que teve lugar em Haia, em 21 de Fevereiro de 2007, foram abordados, entre outros, os seguintes aspectos: recolha de dados mediante a utilização do "Joint Research Centre" do OLAF, bem como o recurso a ferramentas e métodos analíticos empregues por este organismo; demonstração pela "AWF Sustrans" do relacionamento existente entre Estados da União no que respeita à recolha, tratamento e divulgação dos dados; necessidade premente das autoridades oficiais partilharem dados conexos com sistemas como o "hawala" e, ainda, o alerta para a importância do estudo sobre os "remittance systems" e os "cash couriers". aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO aANÁLISE CRIMINAL aFRAUDE FINANCEIRA aIDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITOS aCRIME TRANSNACIONAL aESTUDO DE CASOS aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA aRELATÓRIO