02700nam a2200337 4500 384147 384147 20070416d2004 y0pory50 ba eng Combating black money Recurso eletrónico money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role Donato Masciandaro [Bloomington] [Indiana University] 2004 1 CD-ROM 12 cm Conferences & Lecture Series Comunicação apresentada no "2004 G8 Pre-Summit Conference - Security, Prosperity and Freedom: Why America Needs the G8". Disponível também em: https://www.g8.utoronto.ca/conferences/2004/indiana/papers2004/masciandaro.pdfAcedido em 16 de Abril de 2007. Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, tem-se vindo a prestar cada vez mais atenção ao papel dos “países e territórios não cooperativos” (“Non-Cooperative Countries and Territories” - NCCT) no branqueamento de capitais e no financiamento do terrorismo, pois existe a “forte possibilidade” de que a jurisdição interna desses NCCT possa facilitar os esquemas de organizações terroristas e criminais (“black money”). Desde 1989 que os países do G7/G8 expressaram o compromisso de definir uma estratégia de combate ao “black money” e em Outubro de 2001 sublinhou-se a urgência de desenvolver um processo para a identificação das jurisdições que facilitam o “black money”, bem como acções que permitam alcançar uma cooperação com esses países.Nesta comunicação são analisados dois princípios sempre presentes na discussão sobre as relações do branqueamento de capitais com os NCCTs: o facilitismo proporcionado por legislação negligente e a não cooperação dos NCCTs com a comunidade internacional. Como solução para estas questões, aponta-se para o desenvolvimento de normas/standards legais (onde as da “Financial Action Task Force” – FATF se tornaram um padrão) e a produção de relatórios periódicos – listas negras – que monitorizem os NCCTs. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CRIME ORGANIZADO 225700 SISTEMA FINANCEIRO 245947 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 GAFI 267852 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 EVASÃO FISCAL 230953 MASCIANDARO Donato 141700 Oferta 0 PJCD_59_000000000000000 2022-06-06 PJCD59 413957 PJ PJ PJ1CD59_59 PJCD59 2022-06-06 0 MO Oferta