01986nam a2200277 4500 384119 384119 20070404d2007 y0pory50 ba por 1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting 2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII 22nd Plenary Meeting of Moneyval rel. Fernando Jordão Lisboa Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ 2007 3 f., anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 FATF / MONEYVAL JOINT PLENARY MEETING 1st Strasbourg 2007 354404 Oferta 0 PJ_19_000000000000000_D_36 2022-06-06 PJ27912 413921 PJ PJ PJ127912 PJ19.D.36 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_1_000000000000000_D_66 2022-06-06 PJPOR00520 413922 PJ PJ PJ1POR00520 PJ1.D.66 2022-06-06 0 MO Oferta