01718nam a2200193 4500001000700000100004100007101000800048200014500056210006500201215002400266300002200290330101900312606003001331606003201361606004101393606000901434606001601443710006501459384119 a20070404d2007 y0pory50 ba apor a1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meetinge2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIIIe22nd Plenary Meeting of Moneyvalfrel. Fernando Jordão aLisboacUnidade de Informação Financeira - UIF. PJd2007 a3 f., anexosd30 cm aReservado à PJ. aRelatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA aGAFI aRELATÓRIO aFATF / MONEYVAL JOINT PLENARY MEETINGd1steStrasbourgf2007