02457nam a2200337 4500 384004 384004 20070109d2006 y0pory50 ba por FATF - EAG Typologies Meeting 2006 rel. Fernando Jordão Lisboa Unidade de Informação Financeira. PJ 2006 2 f., anexos 30 cm Reservado à PJ. Relatório da participação da UIF nos exercícios anuais de tipologias, no âmbito do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que tiveram lugar em Shanghai (China), de 28 a 30 de Novembro de 2006. Estes exercícios têm por objectivo a troca de experiências, por parte das diversas Unidades de Informação Financeira (FIUs), em relação a casos analisados que reflictam padrões comuns, de molde a permitirem a definição de tipologias que possam ser difundidas por todas as FIUs. Dos diversos grupos de trabalho que marcaram presença no seminário (“financiamento do terrorismo”; “branqueamento proveniente da fraude fiscal – carrossel do IVA”; “tráfico de droga e branqueamento”; “negócios relativos a bens imóveis e branqueamento de capitais”), Portugal participou no grupo relativo ao "real estate"/sector imobiliário. Das questões abordadas no "workshop" em que a UIF participou destacam-se: aspectos legais específicos relativos à actividade da compra/venda de imóveis e que poderão influir no reporte e análise de situações suspeitas de branqueamento de capitais; estudo de casos; vulnerabilidades que o sector apresenta em relação ao branqueamento de capitais; indicadores de suspeita; tipologias comuns aos países intervenientes no grupo de trabalho. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 FRAUDE FISCAL 238885 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 FATF - EAG TYPOLOGIES MEETING Shangai 2006 354365 Oferta 0 PJ_19_000000000000000_C_77 2022-06-06 PJ27619 413753 PJ PJ PJ127619 PJ19.C.77 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_1_000000000000000_D_60 2022-06-06 PJPOR00514 413754 PJ PJ PJ1POR00514 PJ1.D.60 2022-06-06 0 MO Oferta