02452nam a2200313 4500 383951 383951 20061107d2006 y0pory50 ba por First Plenary Meeting of the 18th Session of the Financial Action Task Force (FATF - XVIII) rel. Sílvia Pedrosa Lisboa Unidade de Informação Financeira. PJ 2006 3 f., anexos 30 cm Confidencial. Relatório da primeira reunião plenária da XVIII sessão do GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que teve lugar em Vancouver, de 11 a 13 de Outubro de 2006. Dos vários pontos da agenda (mandates; confidential items; mutual evaluations; non-cooperative countries and territories; public documents; monitoring the implementation of AML/CFT measures; typologies; fighting terrorist financing and money laundering; international cooperation on AML/CFT policy issues; partnerships with international organizations and development of FATF-style regional bodies) o relatório destaca os seguintes: a avaliação feita às FIUs de Portugal e da Islândia, por parte de elementos do Secretariado; a apresentação do novo sistema de comunicação, documentação e arquivo (Document Distribution and Archiving System – FATF NET); sessão confidencial sobre a admissão de novos membros; orçamento da organização; avaliação de países não-cooperantes; procedimentos do acompanhamento posterior às avaliações, protocolos de qualidade a adoptar nas avaliações e questões atinentes à metodologia - harmonização de conceitos; relatórios sobre métodos de branqueamento referentes às novas tecnologias de pagamento e às viaturas de empresa; estudos sobre tipologias no imobiliário e fraude em carrossel. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 GAFI 267852 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 229150 RELATÓRIO 410454 PLENARY MEETING OF THE 18TH SESSION OF FATF 18th Vancouver 2006 354350 Oferta 0 PJ_1_000000000000000_B_56 2022-06-06 PJPOR00145 413675 PJ PJ PJ1POR00145 PJ1.B.56 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_19_000000000000000_C_38 2022-06-06 PJ27477 413676 PJ PJ PJ127477 PJ19.C.38 2022-06-06 0 MO Oferta