01788nam a2200241 4500 383801 383801 20060614d2006 y0pory50 ba por eng International dimension of financial procedures financial and economic criminality, in particular money laundering exchange of non judicial information and its procedural use rel. Mariana Maria Raimundo Loures Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ 2006 2 f., anexos 30 cm Relatório do seminário subordinado ao tema "A dimensão internacional dos procedimentos financeiros: a criminalidade económica e financeira, em particular o branqueamento de dinheiro - as trocas de informações não judiciárias e a sua validade processual", que se realizou em Bruxelas entre 15 e 18 de Maio de 2006. Este seminário foi realizado no âmbito do programa MEDA - EuroMed Justice Programme - da Comissão Europeia, gerido pelo EIPA-CER - Instituto Europeu para a Administração Pública. Entre os assuntos abordados destaque para: a cooperação das FIU no Grupo Egmont; troca de informação entre as FIU através da FIU-NET - ilustração de casos práticos; apresentação das actividades do Conselho da Europa sobre o combate ao branqueamento de capitais; procedimentos internacionais para troca de informação não judiciária para o combate ao branqueamento de capitais. CRIME ECONÓMICO 238882 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_1_000000000000000_C_115 2022-06-06 PJPOR00444 413415 PJ PJ PJ1POR00444 PJ1.C.115 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_19_000000000000000_B_49 2022-06-06 PJ27160 413416 PJ PJ PJ127160 PJ19.B.49 2022-06-06 0 MO Oferta