01296nam a2200229 4500 382662 382662 20050203d2004 y0pory50 ba por FATF / moneyval joint typologies exercise rel. Fernando Jordão Lisboa Unidade de Informação Financeira 2004 4 f., anexos 30 cm Organizado pelo GAFI teve lugar em Moscovo, de 06 a 08 de Dezembro de 2004, o exercício de tipologias de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, exercício esse que em termos práticos teve como resultado a realização de workshops variados. Destaque para a participação do signatário no workshop "Branqueamento de Capitais - tendências e indicadores", o qual correspondeu a um levantamento das dificuldades com que se debatem as FIU e organismos directamente ligados à prevenção deste tipo de criminalidade no que respeita à definição das tendências e padrões. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 Oferta 0 PJ_17_000000000000000_D_19 2022-06-06 PJ25721 411851 PJ PJ PJ125721 PJ17.D.19 2022-06-06 0 MO Oferta