01881nam a2200313 4500 382660 382660 20050128d2004 y0pory50 ba por AWF 01-001 Sustrans status activity report 2004 rel. José Diamantino Santos Lisboa Unidade de Informação Financeira [2004] 8 f., anexos 30 cm Confidencial. Relatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004. FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 270228 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 234820 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 RELATÓRIO 410454 AWF 01- 001 SUSTRANS The Hague 2004 353678 Oferta 0 PJ_17_000000000000000_D_17 2022-06-06 PJ25706 411849 PJ PJ PJ125706 PJ17.D.17 2022-06-06 0 MO Oferta