01917nam a2200289 4500 382659 382659 20050127d2004 y0pory50 ba por 2nd international conference on financial crime rel. Vitor Moura Lisboa Unidade de Informação Financeira. PJ 2004 54 f., anexos 30 cm A acompanhar o relatório 2 CD-Roms compostos por: lista de participantes, agenda, apresentações dos intervenientes na conferência, actas, Manual de Boas Práticas sobre Investigação dos Crimes de Propriedade Intelectual, tratados e convenções e manuais. Organizada pela Interpol teve lugar em Lyon, de 14 a 16 de Abril de 2004, a 2.ª conferência internacional relativa à criminalidade financeira. Considerando a amplitude do tema, a conferência foi dividida em 3 áreas preponderantes e as quais se dão a conhecer: financiamento do terrorismo e branqueamento do dinheiro, crimes ligados à propriedade intelectual e crimes económico-financeiros - fraudes. Para além das intervenções nos domínios anteriormente referidos destaca-se ainda uma abordagem transversal de temas igualmente importantes, nomeadamente "modus operandi" dos criminosos e organizações criminosas/terroristas nas diversas áreas, bem como métodos de detecção e combate à criminalidade. CRIME ECONÓMICO 238882 FRAUDE FINANCEIRA 101555 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 304518 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 RELATÓRIO 410454 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIME 2nd Lyon 2004 353677 Oferta 0 PJCD_29_000000000000000 2022-06-06 PJCD29 411846 PJ PJ PJ1CD29 PJCD29 2022-06-06 0 MO Oferta Interpol Generic Manual on IP Investigations 0 PJCD_30_000000000000000 2022-06-06 PJCD30 411847 PJ PJ PJ1CD30 PJCD30 2022-06-06 0 MO Oferta 2nd International Financial Crime Conference 0 PJ_17_000000000000000_D_16 2022-06-06 PJ25705 411848 PJ PJ PJ125705 PJ17.D.16 2022-06-06 0 MO Oferta