01247nam a2200241 4500 382430 382430 20040625d2004 y0pory50 ba por Branqueamento de capitais soluções para um novo contexto regulamentar relatório Sofia Sabino, Daniel Silva Lisboa DCICCEF 2004 6 f. 30 cm Patrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CRIME ECONÓMICO 238882 SOFTWARE 235148 LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA 235032 FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA 320182 SABINO Sofia 353589 SILVA Daniel 329971 Oferta 0 PJ_17_000000000000000_A_30 2022-06-06 PJ25101 411507 PJ PJ PJ125101 PJ17.A.30 2022-06-06 0 MO Oferta