05562nam a2200469 4500 381875 8478007482 381875 20030728d2002 y0pory50 ba por Pol spa ita Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario delitos financieros, fraude y corrupción en Europa Juan Carlos Ferré Olivé... [et al.] Salamanca Universidad de Salamanca 2002 447 p. 25 cm Colecção Aquilafuente Vol. II, N.38 Parcial - CD 301. Contém 1 DVD em inglês com as intervenções apresentadas: "Financial crimes, fraud and corruption in Europe - Corruption and money laundering in the banking system". Publicação temática financiada pelo Programa Grotius II da União Europeia e editada pela Universidade de Salamanca. Contém o seguinte índice:- Presentación.- Corrupción, crimen organizado y «blanqueo« de capitales en el mercado financiero. Juan Carlos Ferré Olivé.- II riciclaggio nel diritto penale italiano. Enzo Musco. (*) - Pranie piedzy i zwiazana z tym korupcja w systemie bankowym w Polsce Zagadnienia podstawowe. Barbara Kunicka- Michalska.- O Crime de Branqueamento de Capitais. Jorge de Almeida Cabral. (*)- La nozione di riciclaggio e l'azione comunitaria. Loredana Acierno. - Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósitode Ias previsiones contenidas en Ia convencion de Ia OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en Ias transacciones comerciales internacionales (1997). Eduardo A. Fabián Caparrós.- Relazione su controllo dei flussi finanziari. Aspetti giuridici e profili pratici. Francesco Cerreta. - Przepisy polskiego prawa bankowego zwiazane z przesterabonapstwem «prania pieniedzy« (art. 299 k.k.). Leszek Kubicki.- O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais- o caso português. Manuel Marques Ferreira. (*) - Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectoscriminológicos (Especial referencia a Ia situación española). Miguel Ángel Núñez Paz.- Riflessioni in materia di reimpiego di capitali illeciti in società sospette. Roberto Passalacqua. - Pranie pieniedzy w polsce. Fenomenologia i kierunki przeciwdzialania. Jolanta Jakubowska-Hara Jan Skupinski.- Leis portuguesas de combate ao branquemento (Conteúdo e Evolução Histórica). Euclides Dâmaso Simões. (*) - Las altas tecnologías de Ia informacion al servicio deI blanqueo de capitales transnacional. Mariluz Gutiérrez Francés.- Il contrasto al fenomeno deI riciclaggio. Il sequestro e Ia confisca dei beni nella legislazione italiana e nella prassi. Salvatore Scalia. - Korupcja jako przestepstwo zródtowe prania brudnych pieniedzyprawo polskie i miedzynarodowe. Ceuna Nowak.- Branqueamento de capitais e a corrupção. Aspectos práticos. João Davin. (*) - Lavado de dinero y corrupción bancaria en Ia praxis. Problemas de investigación y prueba. Andrés Palomo del Arco.- Riciclaggio e Corruzione nel sistema bancario. Le operazioni finanziarie sospette. Roberto Alfonso.- Pranie pienierabonadzy i korupcja w systemie bankowym (analiza praktyki). Ryszard A. Stefaínski.- Branqueamento de capitais. Análise prática (Perspectiva judicial). José Alberto Martins dos Reis, Renato Amorim Damas Barroso. (*) - Blanqueo de capitales en el sector bancario y Corrupción. Aspectos prácticos. Emiuo Jesús Sánchez Ulled.- Il riciclaggio e Corruzione nella praxis. Francesco Ardito.- Odpowiedzialnosc karna za przekupstwo bierne pracowników bankowych w swietle orzecznictwa polskiego Sadu Najwyzszego. Lech K. Paprzycki. - Branqueamento de capitais. Um caso prático e breves considerações reflexivas. José Alberto Martins dos Reis, Renato Amorim Damas Barroso. (*) - EI blanqueo de dinero desde Ia perspectiva deI investigador policial. Problemática y propuestas. Eusebio Heredero Salamanca. - Riciclaggio e corruzione nella praxis. Emanuele Proto. - Ochrona systemu bankowego przed wprowadzeniem do niego srodków platniczych uzyskanych w wyniku przestepstw w praktyce policyjnej. Barbara swiatkiewicz - O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais. Manuel Monteiro Guedes Valente. (*) - Conclusiones y Recomendaciones. Conclusioni y Reccomandazioni. Conclusões e recomendações. Konkluzje i Zalecenia. Conclusions and recommendations. - Participantes en el encuentro sobre "Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario". BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 329968 FRAUDE FINANCEIRA 101555 EUROPA 326972 OLIVÉ Juan Carlos Ferré... [et al.] 353420 Oferta 0 PJCD_220_000000000000000 2022-06-06 PJCD220 410662 PJ PJ PJ1CD220 PJCD220 2022-06-06 0 MO Oferta Videos das apresentações 0 PJ_16_000000000000000_B_87 2022-06-06 PJ24363 410663 PJ PJ PJ124363 PJ16.B.87 2022-06-06 0 MO Oferta