01599nam a2200301 4500 381515 381515 20021023d2002 y0pory50 ba por Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI rel. Manuela Simões Marta Lisboa DCICCEF 2002 11 f. 30 cm Relatório da reunião do grupo de revisão de África e Médio Oriente do GAFI, que teve lugar em Roma, de 5 a 6 de Dezembro de 2001. Destaque para o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo de Revisão de África e Médio Oriente, sobretudo, no que respeita ao esforço por parte de países como os Emirados Árabes Unidos, Israel e Líbano de se regerem por pârametros internacionais mais exigentes ao nível do combate ao branqueamento de capitais, tendo esse esforço sido alcançado através da eliminação de deficiênciais de ordem legal, judicial, policial, entre outras. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 GAFI 267852 RELATÓRIO 410454 ÁFRICA 343797 MÉDIO ORIENTE 343126 MARTA Manuela Simões 325350 GRUPO DE REVISÃO DE ÁFRICA E MÉDIO ORIENTE DO GAFI Roma 2001 353328 Oferta 0 PJ_16_000000000000000_A_100 2022-06-06 PJ23940 410165 PJ PJ PJ123940 PJ16.A.100 2022-06-06 0 MO Oferta