01785nam a2200313 4500 380683 380683 20010109d2001 y0pory50 ba por Branqueamento de capitais. Tipologias José Braz Lisboa Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes [2001] [ca. 150] p. 30 cm Acesso reservado a funcionários de investigação criminal Relatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento. GAFI 267852 DCITE 349285 POLÍCIA JUDICIÁRIA 242453 RELATÓRIO 410454 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 MODUS OPERANDI 320489 FATF EXPERTS MEETING ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES 12 Oslo 2000 352992 Oferta 0 PJ_15_000000000000000_B_62 2022-06-06 PJ22211 409032 PJ PJ PJ122211 PJ15.B.62 2022-06-06 0 MO Oferta