01525nam a2200253 4500 380181 380181 19990721d1994 y0pory50 ba por O sistema de justiça norte-americano e o combate ao branqueamento de dinheiro relatório José Alberto Campos Braz Lisboa Policia Judiciária 1994 s. num. 30 cm Acção de formação em estágio, realizada em Washington D.C., em Janeiro de 1994, no âmbito da cooperação policial luso-americana. Introdução. Considerações gerais. Programa de actividades. Conclusões: o peso do dinheiro; meios utilizados no transporte de dinheiro; actividades económicas utilizadas no branqueamento de dinheiro; factores de favorecimento do branqueamento de dinheiro; identificação de branqueamento de dinheiro no sistema financeiro; as 3 fases do branqueamento de dinheiro; as fases do branqueamento de dinheiro; o processo de colocação; o processo de circulação; o processo de integração; sistema institucional norte-americano de combate ao branqueamento de dinheiro. Organograma do Fincen. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 TRÁFICO DE DROGA 238858 LEGISLAÇÃO 227776 ESTADOS UNIDOS 334103 BRAZ José Alberto Campos 320728 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_A_127 2022-06-06 PJ17594 408381 PJ PJ PJ117594 PJ13.A.127 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_1_000000000000000_A_46 2022-06-06 PJPOR00046 408382 PJ PJ PJ1POR00046 PJ1.A.46 2022-06-06 0 MO Oferta