01305nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200012500056210003900181215001900220300014900239330061200388606003001000606002301030606001901053606001901072700003201091380181 a19990721d1994 y0pory50 ba apor aO sistema de justiça norte-americano e o combate ao branqueamento de dinheiroerelatóriofJosé Alberto Campos Braz aLisboacPolicia Judiciáriad1994 as. num.d30 cm aAcção de formação em estágio, realizada em Washington D.C., em Janeiro de 1994, no âmbito da cooperação policial luso-americana. aIntrodução. Considerações gerais. Programa de actividades. Conclusões: o peso do dinheiro; meios utilizados no transporte de dinheiro; actividades económicas utilizadas no branqueamento de dinheiro; factores de favorecimento do branqueamento de dinheiro; identificação de branqueamento de dinheiro no sistema financeiro; as 3 fases do branqueamento de dinheiro; as fases do branqueamento de dinheiro; o processo de colocação; o processo de circulação; o processo de integração; sistema institucional norte-americano de combate ao branqueamento de dinheiro. Organograma do Fincen. aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aTRÁFICO DE DROGA aLEGISLAÇÃO aESTADOS UNIDOS aBRAZbJosé Alberto Campos