01783nam a2200373 4500 380066 380066 19990721d1993 y0pory50 ba por Relatório sobre o grupo de trabalho da Interpol relativo a investigações de transacções financeiras suspeitas Domingos António Leitão dos Reis, José Martins, Francisco Matias Lisboa PJ 1993 13 f.; anexos 30 cm Introdução. Desenvolvimento. Considerações iniciais. Conteúdo dos trabalhos. Resultado dos trabalhos/recomendações finais. Participação da delegação portuguesa. Conclusões. Dos anexos constam: lista de participantes. Programa de conferência. Comunicações das delegações nacionais. Técnicas e métodos de branqueamento de dinheiro. Estudo comparativo do "Grupo Fopac". INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 229431 RELATÓRIO 410454 POLÍCIA JUDICIÁRIA 242453 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 CRIME ECONÓMICO 238882 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 329968 TRÁFICO DE DROGA 238858 CRIME ORGANIZADO 225700 PROTECÇÃO DOS DADOS 343089 GRUPO FOPAC 347128 COOPERAÇÃO POLICIAL 233401 INFORMAÇÃO CRIMINAL 321297 REIS Domingos António Leitão dos 322640 MARTINS José 352741 MATIAS Francisco 320317 INTERPOL WORKING MEETING ON SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION INVESTIGATIONS Haia 1993 352742 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_A_32 2022-06-06 PJ16972 408244 PJ PJ PJ116972 PJ13.A.32 2022-06-06 0 MO Oferta