01532nam a2200277 4500 379637 379637 20000121d1990 y0pory50 ba por Branqueamento de capitais. Tipologias José Braz Lisboa DCITE 199? num.var. 30 cm Acesso reservado a funcionários de investigação criminal. Teor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 GAFI 267852 DCITE 349285 POLÍCIA JUDICIÁRIA 242453 RELATÓRIO 410454 MODUS OPERANDI 320489 BRAZ José 322650 Reunião Anual de Especialistas do GAFI/FATF Washington DC 1999 352564 Oferta 0 PJ_15_000000000000000_A_34 2022-06-06 PJ21630 407740 PJ PJ PJ121630 PJ15.A.34 2022-06-06 0 MO Oferta