01684nam a2200253   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200011100067210004100178215002500219300021800244330051000462606003800972606002601010606001901036606003001055606003001085700003301115701002701148955001101175995012101186995012301307379540  a379540  a19990721d1993       y0pory50      ba  apor  aAd hoc working group on the analysis of financial recordserelatóriofJosé Reis Martins, Luís Miguel  aLisboacPolícia Judiciáriad1993  a20 f., anexosd30 cm  aRelatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL.  aAbertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS9243734  aINFORMÁTICA9232430  aFINCEN9345738  aSIGILO BANCÁRIO9267083  aCRIME ECONÓMICO9238882  aMARTINSbJosé Reis9352528  aMIGUELbLuís9321546  xOferta  104PJ_13_000000000000000_A_10852022-06-066PJ172389407621aPJcPJfPJ117238kPJ13.A.108n2022-06-06o0rMOxOferta  104PJ_2_000000000000000_C_5452022-06-066PJPOR007619407622aPJcPJfPJ1POR00761kPJ2.C.54n2022-06-06o0rMOxOferta