01456nam a2200253 4500 379540 379540 19990721d1993 y0pory50 ba por Ad hoc working group on the analysis of financial records relatório José Reis Martins, Luís Miguel Lisboa Polícia Judiciária 1993 20 f., anexos 30 cm Relatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL. Abertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 INFORMÁTICA 232430 FINCEN 345738 SIGILO BANCÁRIO 267083 CRIME ECONÓMICO 238882 MARTINS José Reis 352528 MIGUEL Luís 321546 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_A_108 2022-06-06 PJ17238 407621 PJ PJ PJ117238 PJ13.A.108 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_2_000000000000000_C_54 2022-06-06 PJPOR00761 407622 PJ PJ PJ1POR00761 PJ2.C.54 2022-06-06 0 MO Oferta