01766nam a2200409 4500 379352 379352 19990721d1993 y0pory50 ba por Relatório sobre a reunião ad hoc sobre análise de registos financeiros José Barbosa Lisboa DG 1993 10 f.; anexos 30 cm Edição bilingue: português e inglês O autor deste relatório, na qualidade de representante de Portugal na reunião Ad Hoc sobre análise de registos financeiros realizada em Lyon no Secretariado Geral da OIPC-Interpol, em Abril de 1993, reporta sucintamente as intervenções de cada participante na citada reunião bem como os respectivos temas abordados. Acompanham o presente relatório a lista dos participantes neste Grupo de Trabalho, bem como bibliografia pertinente. INTERPOL 230179 CRIME ECONÓMICO 238882 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 DEA 343952 FBI 211511 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 229431 CRIME ORGANIZADO 225700 RELATÓRIO 410454 FRAUDE BANCÁRIA 276519 BASE DE DADOS 227272 POLÍCIA JUDICIÁRIA 242453 SIGILO BANCÁRIO 267083 AUSTRÁLIA 343776 REINO UNIDO 334328 FRANÇA 249373 ESTADOS UNIDOS 334103 BARBOSA José rel. 352441 REUNIÃO AD HOC SOBRE ANÁLISE DE REGISTOS FINANCEIROS Lyon 1993 352442 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_A_33 2022-06-06 PJ16973 407395 PJ PJ PJ116973 PJ13.A.33 2022-06-06 0 MO Oferta