01436nam a2200337   4500001000700000100004100007101000800048200009700056210002100153215002500174300004800199330045100247606001300698606002200711606003000733606000800763606000800771606003000779606002100809606001600830606002200846606001800868606002700886606002200913606001600935606001600951606001300967606001900980702002600999710007301025379352  a19990721d1993       y0pory50      ba  apor  aRelatório sobre a reunião ad hoc sobre análise de registos financeirosfJosé Barbosa  aLisboacDGd1993  a10 f.; anexosd30 cm  aEdição bilingue: português e inglês  aO autor deste relatório, na qualidade de representante de Portugal na reunião Ad Hoc sobre análise de registos financeiros realizada em Lyon no Secretariado Geral da OIPC-Interpol, em Abril de 1993, reporta sucintamente as intervenções de cada participante na citada reunião bem como os respectivos temas abordados. Acompanham o presente relatório a lista dos participantes neste Grupo de Trabalho, bem como bibliografia pertinente.  aINTERPOL  aCRIME ECONÓMICO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aDEA  aFBI  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aCRIME ORGANIZADO  aRELATÓRIO  aFRAUDE BANCÁRIA  aBASE DE DADOS  aPOLÍCIA JUDICIÁRIA  aSIGILO BANCÁRIO  aAUSTRÁLIA  aREINO UNIDO  aFRANÇA  aESTADOS UNIDOS  aBARBOSAbJosé4rel.  aREUNIÃO AD HOC SOBRE ANÁLISE DE REGISTOS FINANCEIROSeLyonf1993