01572nam a2200253 4500 379021 379021 19990721d1996 y0pory50 ba spa La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol Madrid Banco de Espana 1996 115 p. 30 cm Directiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho). BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 SISTEMA FINANCEIRO 245947 UNIÃO EUROPEIA 224774 DIRECTIVA COMUNITÁRIA 250071 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 329968 LEGISLAÇÃO 227776 ESPANHA 330771 ESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRES 352282 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_E_84 2022-06-06 PJ19471 406991 PJ PJ PJ119471 PJ13.E.84 2022-06-06 0 MO Oferta