01426nam a2200205 4500001000700000100004100007101000800048200007900056210003400135215001800169330075900187606003000946606002300976606002100999606002801020606003101048606001901079606001201098710011001110379021 a19990721d1996 y0pory50 ba aspa aLa prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol aMadridcBanco de Espanad1996 a115 p.d30 cm aDirectiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais.Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho). aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aSISTEMA FINANCEIRO aUNIÃO EUROPEIA aDIRECTIVA COMUNITÁRIA aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA aLEGISLAÇÃO aESPANHA aESPANHA. BANCO DE ESPANA. SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN ... INFRACCIONES MONETAIRES