01966nam a2200265 4500 378804 378804 19990721d1996 y0pory50 ba eng Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime documentation Lisboa International Conference Group 1996 num. var 30 cm De onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais. CRIME ORGANIZADO 225700 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 EVASÃO FISCAL 230953 CRIME INFORMÁTICO 301395 DIREITO COMPARADO 224769 INTERNATIONAL CONFERENCE GROUP 352164 Oferta 0 PJ_13_000000000000000_E_24 2022-06-06 PJ19223 406723 PJ PJ PJ119223 PJ13.E.24 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_3_000000000000000_A_67 2022-06-06 PJPOR00916 406724 PJ PJ PJ1POR00916 PJ3.A.67 2022-06-06 0 MO Oferta