01708nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200012100056210004900177215002000226330112800246606002101374606003001395606002001425606002401445606002201469710003501491378804 a19990721d1996 y0pory50 ba aeng aMoney laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crimeedocumentation aLisboacInternational Conference Groupd1996 anum. vard30 cm aDe onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais. aCRIME ORGANIZADO aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aEVASÃO FISCAL aCRIME INFORMÁTICO aDIREITO COMPARADO aINTERNATIONAL CONFERENCE GROUP