01923nam a2200277 4500 378764 378764 19990721d1993 y0pory50 ba por O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder a problemática do branqueamento de dinheiro José Alberto Campos Braz Lisboa ed. do a. 1993 311 p. 30 cm Acesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador. Preâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia. TRÁFICO DE DROGA 238858 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 243734 PROMOÇÃO PROFISSIONAL 119995 POLÍCIA JUDICIÁRIA 242453 EVASÃO FISCAL 230953 BRAZ José Alberto Campos 320728 Oferta 0 PJ_1_000000000000000_A_47 2022-06-06 PJPOR00047 406674 PJ PJ PJ1POR00047 PJ1.A.47 2022-06-06 0 MO Oferta 0 PJ_14_000000000000000_B_64 2022-06-06 PJ20951 406675 PJ PJ PJ120951 PJ14.B.64 2022-06-06 0 MO Oferta