01671nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200013700056210002800193215001800221300012000239330095400359606002301313606003001336606003201366606002701398606002001425700003201445378764  a19990721d1993       y0pory50      ba  apor  aO tráfico de estupefacientes como estratégia de poderea problemática do branqueamento de dinheirofJosé Alberto Campos Braz  aLisboaced. do a.d1993  a311 p.d30 cm  aAcesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador.  aPreâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia.  aTRÁFICO DE DROGA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aPROMOÇÃO PROFISSIONAL    aPOLÍCIA JUDICIÁRIA  aEVASÃO FISCAL  aBRAZbJosé Alberto Campos