00930nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200007000056210002400126215001800150330043900168606003000607606003000637606001900667606001600686700002300702701002300725378341  a20000515d2000       y0pory50      ba  aeng  aAnti-money laundering guidefBarry A. K. Rider, Chizu V. Nakajima  aBicestercCCMd2000  as. numd25 cm  aNatureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação.  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL  aLEGISLAÇÃO  aREINO UNIDO  aRIDERbBarry A. K.  aNAKAJIMAbChizu V.