01149nam a2200217 4500 378174 378174 20210713u y0pory50 ba eng Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan Recurso eletrónico Noriaki Yasaka Ficheiro de 481 KB em formato PDF. O presente estudo clarifica a estrutura do sistema de comunicação de transações suspeitas no Japão numa perspetiva da gestão do conhecimento global. O JAFIC – Japan Financial Intelligence Center – organiza e analisa as transações, seleciona e fornece informações às instituições de investigação, designadamente à polícia e ao Ministério Público. 2020 Vol. 23, n. 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 55-63 GESTÃO DOS CONHECIMENTOS UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA TRANSACÇÃO FINANCEIRA CONTROLO DE TRANSACÇÕES JAPÃO YASAKA Noriaki 0 PJCD_315_000000000000000 2022-06-06 405955 PJ PJ PJCD 315 2022-06-06 0 AP