01542nam a2200217 4500 378173 378173 20210713u y0pory50 ba eng Financial information in the context of anti-money laundering Recurso eletrónico broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges George Pavlidis Ficheiro de 128 KB em formato PDF. A diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais. 2020 Vol. 23, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 369-378 UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FINANCIAMENTO DO TERRORISMO DIRECTIVA COMUNITÁRIA UNIÃO EUROPEIA PAVLIDIS George 0 PJCD_315_000000000000000 2022-06-06 405954 PJ PJ PJCD 315 2022-06-06 0 AP