01433nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200018600056311003900242330071300281461008400994606004101078606003001119606003201149606002801181606002101209700002101230378173 a20210713u y0pory50 ba aeng aFinancial information in the context of anti-money launderingbRecurso eletrónicoebroadening the access of law enforcement and facilitating information exchangesfGeorge Pavlidis aFicheiro de 128 KB em formato PDF. aA diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais. d2020vVol. 23, n. 2tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 369-378 aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO aDIRECTIVA COMUNITÁRIA aUNIÃO EUROPEIA aPAVLIDISbGeorge