01394nam a2200205 4500 378172 378172 20210712u y0pory50 ba eng Detecting money laundering transactions with machine learning Recurso eletrónico Martin Jullum ...[et al.] Ficheiro de 277 KB em formato PDF. Abordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos. 2020 Vol. 23, n. 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 173-186 INFORMAÇÃO COMPUTORIZADA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRANSACÇÃO FINANCEIRA CONTROLO DE TRANSACÇÕES DETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNING 0 PJCD_315_000000000000000 2022-06-06 405953 PJ PJ PJCD 315 2022-06-06 0 AP