01296nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200011500056311003900171330064100210461008400851606003300935606003000968606003000998606003201028710006601060378172  a20210712u           y0pory50      ba  aeng  aDetecting money laundering transactions with machine learningbRecurso eletrónicofMartin Jullum ...[et al.]  aFicheiro de 277 KB em formato PDF.  aAbordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos.  d2020vVol. 23, n. 1tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 173-186  aINFORMAÇÃO COMPUTORIZADA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aCONTROLO DE TRANSACÇÕES  aDETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNING