01528nam a2200217   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200015700067311003900224330072200263461008200985606002301067606003001090606003001120606001801150606001601168606001401184700002301198995008901221378171  a378171  a20210712u           y0pory50      ba  aeng  aBalancing anti-money laundering measures and financial inclusionbRecurso eletrónicoethe example of the United Kingdom and NigeriafEhi Eric Esoimeme  aFicheiro de 146 KB em formato PDF.  aAtendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria.  d2020vVol. 23, n. 1tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 64-76  aSISTEMA FINANCEIRO  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aMOEDA VIRTUAL  aREINO UNIDO  aNIGÉRIA  aESOIMEMEbEhi Eric  104PJCD_315_00000000000000052022-06-069405952aPJcPJkPJCD 315n2022-06-06o0rAP