02022nam a2200253 4500 378170 378170 20210712u y0pory50 ba eng A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective Recurso eletrónico Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping Lin Ficheiro de 286 KB em formato PDF. O combate ao branqueamento de capitais atraiu mundialmente diversas atenções, levando os bancos a investir na implementação de mecanismos de alerta em matéria de declaração de transações suspeitas. Baseado numa perspetiva de compromisso organizacional, o presente estudo visa estabelecer um modelo informal que auxilie as instituições bancárias na identificação dos fatores chave que afetam o propósito aquando da declaração de transações suspeitas. De forma sucinta, são abordados os cinco fatores – foco regulador, ambiente organizacional, constrangimentos situacionais, traços de personalidade e papel do stress – e a sua construção de composição como base para a avaliação. Considerando que o foco do estudo consiste em clarificar a interação entre os cinco fatores influenciadores, o significado da avaliação consiste em fornecer aos participantes um conhecimento claro das definições desses termos, de modo a assegurar que o processo de avaliação não comprometa a validade dos resultados da análise. 2020 Vol. 23, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 403-425 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRANSACÇÃO FINANCEIRA CULTURA ORGANIZACIONAL BANCO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO CHAN Te-En CHAN Ya-Hui LIN Shu-Ping 0 PJCD_315_000000000000000 2022-06-06 405951 PJ PJ PJCD 315 2022-06-06 0 AP