01906nam a2200217   4500001000700000100004100007101000800048200020900056311003900265330108800304461008401392606003001476606003001506606002701536606001001563606003101573606003301604700001601637701001701653701001801670378170  a20210712u           y0pory50      ba  aeng  aA causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspectivebRecurso eletrónicofTe-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping Lin  aFicheiro de 286 KB em formato PDF.  aO combate ao branqueamento de capitais atraiu mundialmente diversas atenções, levando os bancos a investir na implementação de mecanismos de alerta em matéria de declaração de transações suspeitas. Baseado numa perspetiva de compromisso organizacional, o presente estudo visa estabelecer um modelo informal que auxilie as instituições bancárias na identificação dos fatores chave que afetam o propósito aquando da declaração de transações suspeitas. De forma sucinta, são abordados os cinco fatores – foco regulador, ambiente organizacional, constrangimentos situacionais, traços de personalidade e papel do stress – e a sua construção de composição como base para a avaliação. Considerando que o foco do estudo consiste em clarificar a interação entre os cinco fatores influenciadores, o significado da avaliação consiste em fornecer aos participantes um conhecimento claro das definições desses termos, de modo a assegurar que o processo de avaliação não comprometa a validade dos resultados da análise.  d2020vVol. 23, n. 2tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 403-425  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aCULTURA ORGANIZACIONAL  aBANCO  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA  aMÉTODO DE INVESTIGAÇÃO  aCHANbTe-En  aCHANbYa-Hui  aLINbShu-Ping