01610nam a2200229 4500 377912 377912 20210122u y0pory50 ba eng Combating the financing of proliferation Recurso eletrónico challenges and new tools Ian John Stewart, Andrea Viski, Jonathan Brewer Ficheiro de 168 KB em formato PDF. O controlo financeiro constitui uma ferramenta preponderante contra a propagação de armas de destruição massiva. O presente artigo revela que esse controlo é atualmente inadequado no que respeita à conceção e implementação, quando comparado com a “tarefa em mãos”. Por diversas vezes se discutiu o facto de existirem razões para que isso suceda, sendo os desafios em especificar no que consiste a proliferação de financiamento e a dificuldade governamental em fornecer as falhas das entidades e indivíduos duas das principais razões apontadas. A regulamentação nacional encontra-se frequentemente desfasada face às obrigações internacionais, daí que os autores identifiquem um conjunto de ferramentas que visam auxiliar as instituições financeiras nesse sentido. 2020 Vol. 27, nº 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 1107-1121 ARMA DE DESTRUIÇÃO MACIÇA SEGURANÇA INTERNACIONAL GAFI CONTROLO DE TRANSACÇÕES STEWART Ian John VISKI Andrea BREWER Jonathan 0 PJCD_311_000000000000000 2022-06-06 405693 PJ PJ PJCD 311 2022-06-06 0 AP