01577nam a2200229   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200018100067311004000248330073600288461007601024606001901100606003001119606002201149606001701171606002001188700002701208701001301235701001001248995008901258377909  a377909  a20210122u           y0pory50      ba  aeng  aRole of money mules in money laundering and financial crimesbRecurso eletrónicoea discussion through case studies whistleblowersfMuhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana Rubab  aFicheiro de 2,11 MB em formato PDF.  aFacilitadores da criminalidade financeira, é do conhecimento geral que as mulas de dinheiro contribuem para o anonimato dos sindicatos do crime que recorrem cada vez mais a jovens desempregados, estudantes universitários, indivíduos que procuram uma relação amorosa, emigrantes e recentes aposentados, explorando a sua condição mental e financeira. Recorrendo à abordagem da análise de casos, os autores passam em revista 10 acontecimentos (de diferentes países) em que foram utilizados “money mules”, assinalando os indicadores de perigo e fornecendo conselhos de como as mulas de dinheiro se podem defender e como devem proceder no caso de suspeitarem que se encontram a ser aproveitados para esse efeito.  d2020vVol. 27, nº 3tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 911-931  aREDE CRIMINOSA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFRAUDE FINANCEIRA  aMETODOLOGIAS  aESTUDO DE CASOS  aRAZAbMuhammad Subtain  aZHANbQi  aRUBAB  104PJCD_311_00000000000000052022-06-069405690aPJcPJkPJCD 311n2022-06-06o0rAP