01595nam a2200241 4500 377909 377909 20210122u y0pory50 ba eng Role of money mules in money laundering and financial crimes Recurso eletrónico a discussion through case studies whistleblowers Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana Rubab Ficheiro de 2,11 MB em formato PDF. Facilitadores da criminalidade financeira, é do conhecimento geral que as mulas de dinheiro contribuem para o anonimato dos sindicatos do crime que recorrem cada vez mais a jovens desempregados, estudantes universitários, indivíduos que procuram uma relação amorosa, emigrantes e recentes aposentados, explorando a sua condição mental e financeira. Recorrendo à abordagem da análise de casos, os autores passam em revista 10 acontecimentos (de diferentes países) em que foram utilizados “money mules”, assinalando os indicadores de perigo e fornecendo conselhos de como as mulas de dinheiro se podem defender e como devem proceder no caso de suspeitarem que se encontram a ser aproveitados para esse efeito. 2020 Vol. 27, nº 3 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 911-931 REDE CRIMINOSA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FRAUDE FINANCEIRA METODOLOGIAS ESTUDO DE CASOS RAZA Muhammad Subtain ZHAN Qi RUBAB 0 PJCD_311_000000000000000 2022-06-06 405690 PJ PJ PJCD 311 2022-06-06 0 AP