01453nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200018100056311004000237330073600277461007601013606001901089606003001108606002201138606001701160606002001177700002701197701001301224701001001237377909  a20210122u           y0pory50      ba  aeng  aRole of money mules in money laundering and financial crimesbRecurso eletrónicoea discussion through case studies whistleblowersfMuhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana Rubab  aFicheiro de 2,11 MB em formato PDF.  aFacilitadores da criminalidade financeira, é do conhecimento geral que as mulas de dinheiro contribuem para o anonimato dos sindicatos do crime que recorrem cada vez mais a jovens desempregados, estudantes universitários, indivíduos que procuram uma relação amorosa, emigrantes e recentes aposentados, explorando a sua condição mental e financeira. Recorrendo à abordagem da análise de casos, os autores passam em revista 10 acontecimentos (de diferentes países) em que foram utilizados “money mules”, assinalando os indicadores de perigo e fornecendo conselhos de como as mulas de dinheiro se podem defender e como devem proceder no caso de suspeitarem que se encontram a ser aproveitados para esse efeito.  d2020vVol. 27, nº 3tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 911-931  aREDE CRIMINOSA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFRAUDE FINANCEIRA  aMETODOLOGIAS  aESTUDO DE CASOS  aRAZAbMuhammad Subtain  aZHANbQi  aRUBAB