01995nam a2200253 4500 377722 377722 20200902u y0pory50 ba eng Fighting financial crime Recurso eletrónico failure is not an option Shazeeda Ali Ficheiro de 217 KB em formato PDF. Detentora de uma criminalidade pautada por esquemas de lotaria, de corrupção, de extorsão e cibercrime, o branqueamento de capitais assume o lugar de destaque na Jamaica, encontrando-se associado a procedimentos ilegais de substâncias psicotrópicas e esquema de fraudes amplamente controlados por grupos violentos do crime organizado. Em matéria de transparência internacional o cenário é um tanto sombrio, figurando a Jamaica, na última década, nos índices mais baixos do CPI (Corruption Perception Index). A nível interno o cenário não é igualmente satisfatório, daí que a “National Security Policy” reconhecendo a conexão entre violência, corrupção e branqueamento tenha categorizado estes crimes como ameaças de nível 1, o que em termos práticos representa um perigo para a economia, para o Estado e sua integridade, bem como para os cidadãos jamaicanos. Tendo por base uma reavaliação dos dados do crime económico no país e de casos significativos atuais, o autor procede a uma análise da legislação-chave, utilizando por vezes, uma abordagem comparativa, com especial ênfase para o direito inglês e norte-americano. 2020 Vol. 27, n. 1 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 1359-0790 SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS JUSTIÇA RESTAURATIVA CRIME ECONÓMICO FRAUDE FINANCEIRA CORRUPÇÃO JAMAICA ALI Shazeeda 0 PJCD_311_000000000000000 2022-06-06 405503 PJ PJ PJCD 311 2022-06-06 0 AP